Формат проведення
- 25 червня 2026
- 11:00 – 12:30
12:45 – 14:15
14:45 – відповіді на запитання - онлайн-трансляція з відеозаписом + відповіді на запитання
Чого найбільше боїться бухгалтер по темі фінмоніторингу?
У кожного своє, проте найчастіше це:
-
- Через обов’язок «капати» на Клієнта - страх втратити Клієнта
- Неможливість навіть почати співпрацювати з деякими Клієнтами
- Високий ризик по Клієнту є, але його не побачили
- Великі та необгрунтовані штрафи від Фінмону
- Непрозорі критерії ризиків
- Багато незрозумілого та заплутаного
- Відсутність чіткий розяснень та рекомендацій від Мінфіну та Фінмону
- За моїми спостереженнями, ось що найбільше турбує бухгалтерів: стати на облік у Держфінмоні – не складно, складніше зрозуміти, що за цим стоїть. Які саме обов’язки слід виконувати та як їх виконувати, щоб з одного боку не залишитися взагалі без Клієнтів, а з іншого не бути оштрафованим Держфінмоном на всі гроші світу)
- Особисто я пройшла навчання в Академії Держфінмоніторингу, а також зареєструвалася, як СПФМ через е-кабінет. Саме на своєму прикладі поясню та у скрінах покажу, покроково:
1) як зареєструватися,
2) як зустріти та вести Клієнта,
3) як подавати повідомлення та річну звітність у Держфінмон,
4) як забезпечити необхідний пакет документів щодо дій з фінмоніторингу щоб не наражати себе на величезні штрафи і при цьому не залишитися без Клієнтів
ПРО НАС ГОВОРЯТЬ:
-
амбасадор monoбізнес -
амбасадор Checkbox
Майстер-клас буде корисним для:
- бухгалтерів і головних бухгалтерів
- аудиторів та ревізорів
- підприємців
- власників бізнесу
Програма майстер-класу
- Хто зобов’язаний стати на облік у Держфінмоні із урахуванням різних форматів роботи, зокрема:
- Надання бухгалтерських послуг
- Надання податкових та бухгалтерських консультацій
- Співпраця від імені підприємця, цивільно-правового договору, гіг-спеціаліста чи найманого працівника
- Чи може заміна КВЕДУ врятувати від обов’язку постановки на облік?
- Бух.послуги та податкові консультації по субпідряду – чи є вимога постановки на облік
- Як законно уникнути від постановки на облік у Держфінмоні?
- Яка відповідальність за не постановку на облік
- У який строк потрібно стати на облік у Держфінмоні?
- Як ФОПу бухгалтеру зареєструватись СПФМ в е-кабінеті
- Рекомендації Держфінмоніторингу щодо постановки на облік через е-кабінет
- Покроковий алгоритм постановки на облік у Держфінмоні - ФОПа суб’єктом первинного фінансового моніторингу
- Які обов’язки у СПФМ та відповідальність за їх невиконання?
- Чого не повинен робити бухгалтер (консультант) підприємець
- Приклади Клієнтських кейсів, що можуть свідчити про високий та неприйнятно високий ризик
- Пакет документів та їх зразки, що забезпечить доказ проведення належного фінансового моніторингу ( на вході Клієнта та під час його ведення, або при повторних зверненнях на консультацію)
- Як проводити ідентифікацію та верифікацію Клієнтів
- Як застосовувати ризик орієнтований підхід та які критерії застосувати , щоб встановити та розділити низький, середній, високий та неприйнятно високий ризик
- Що робити у разі встановлення кожного із видів ризику, як повідомляти Фінмон та чи попереджати Клієнта?
- Чи повідомляти Фінмон про ризикового Клієнта, якщо ділові відносини не встановлені та Клієнту відмовлено в надані послуг
- Які сфери діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги СПФМ
- Як через е-кабінет подавати повідомлення про ризикового Клієнта
- Чи обов’язково ФОПу проходити навчання в Академії Фінмоніторингу?
- Покроковий алгоритм заповнення річного звіту , зразок заповнення (Звіт за формою №2-фінмон (річна) до Мінфіну)
Відповіді на запитання отримають УСІ учасники майстер-клас:
Формат проведення майстер-класу передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні (до 22.06 включно)
У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час майстер-класу.
У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час майстер-класу.
- Участь у цьому майстер-класі допоможе:
1) заспокоїтися
2) впорядкувати свій облік , як СПФМ та
3) виконати законні вимоги і при цьому
4) залишитися з Клієнтами та без штрафів
Відповіді на поширені запитання
У нас є декілька видів оплат:
- оплата з поточного рахунку
- оплата картою (Visa, Mastercard,Google Pay,Apple Pay) через WayForPay
- Ви можете оформити розтермінування від банку до 4-ох платежів (Приват, Райффайзен, Моно, А-Банк, Ощадбанк, Sportbank, OTP-банк)
Після здійснення оплати, протягом 24-год (у разі оплати в п'ятницю протягом 3-ох діб) на Вашу електронну пошту приходить лист із даними для входу в особистий кабінет навчальної платформи SoftBook
За добу і за годину до майстер-класу на електронну пошту прийде посилання на пряму трансляцію, а протягом 2-ох днів після в особистому кабінеті з'являться матеріали
За добу і за годину до майстер-класу на електронну пошту прийде посилання на пряму трансляцію, а протягом 2-ох днів після в особистому кабінеті з'являться матеріали
Доступ до матеріалів необмежений
Відгуки про минулі заходи
- Щиро вдячна п. Мар'яні за неймовірну атмосферу вебінарів та отримані знання та навички ! Приємно в рази, коли в одному місці зібралися колеги- однодумці, які знаходяться з тобою на одній хвилі( такій драйвовій ,що аж дух захоплює!!!) Вірю в нашіуспіхи ! Дякую, п. Мар'яно!!!
- Марьяно, Ви надзвичайна! Скільки людей вдячні Вам за Вашу нелегку працю. Як майстерно Ви поєднуєте високий профессіоналізм та вміння цікаво та з легкістю донести до аудиторії інколи зовсім не прості речі. Ваша готовність розібратися та допомогти кожному просто вражає. Ще раз дякую. Завжди з задоволенням чекаю на зустріч з Вами.
- З задоволенням приєднуюсь до відгуків колег. Пані Мар'яно, захоплююся Вами! Ваші слова надихають, стимулюють. Якщо на початку опускалися руки і думала, що забракне сил, то в кінці цього надзвичайного марафону хочеться бігти далі, розвиватися, самовдосконалюватися! Бажаю всім нам успіхів!
- Я теж хочу приєднатися і подякувати за чудовий курс. Матеріал (до речі, як і завжди) викладений доступно, зрозуміло і цікаво! Не дивлячись на те, що я давно працюю в цій професії, проте на Ваших курсах завжди відкриваєш щось нове і потрібне для роботи. Щиро Вам дякую і до нових зустрічей!
Залишились питання?
Напишіть у зручний месенджер та отримайте відповідь на Ваші запитання
Напишіть у зручний месенджер та отримайте відповідь на Ваші запитання
Лекторка
Мар'яна Кавин
Практикуюча бухгалтерка та податкова консультантка з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володарка національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено більше 500 офлайн та онлайн-семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;
Керівниця проєкту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володарка національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено більше 500 офлайн та онлайн-семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;
Керівниця проєкту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
